TAG
pencucian uang
-
Update Kasus Pencucian Uang Mantan Gubernur Maluku Utara, KPK Periksa Faoniah Hi Djauhar Kasuba
Selain Faoniah Hi Djauhar Kasuba, KPK juga memanggil dua orang lainnya sebagai saksi, yakni Ardian Soleman dan Maizon Lengkong
Rabu, 4 September 2024 -
Kakanwil Malut Purwanto Dorong Notaris Cegah Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme
Notaris sebagai pejabat negara yang menerbitkan akta autentik, diharapkan dapat menjadi penyaring para pelaku dengan memahami Prinsip Menganali Penggu
Kamis, 7 Desember 2023 -
Tersandung Kasus Gratifikasi dan Pencucian Uang, Mantan Auditor BPK Maluku Utara Ditangkap
Mantan Auditor BPK Perwakilan Maluku Utara ditangkap, karena tersandung dugaan kasus gratifikasi dan pencucian uang
Rabu, 25 Oktober 2023 -
Polisi Tetapkan Seorang Auditor BPK Maluku Utara Jadi Tersangka
Karena diduga terlibat kasus pencucian uang, seorang auditor BPK Maluku Utara ditetapkan sebagai tersangka
Kamis, 11 Mei 2023 -
Selebgram Inisial S Diduga Terlibat Pencucian Uang sampai Rp 2 Triliun: Sebelumnya Ada Artis P dan R
Indonesia Audit Watch (IAW) menyebut dugaan selebgram berinisial S yang terlibat pencucian uang.
Senin, 10 April 2023 -
Artis Inisial P Terlibat Pencucian Uang Rp 4,4 Triliun Modus Endorsement, Libatkan Petinggi Daerah
Seorang artis wanita berinisial P disebut terlibat pencucian uang dengan modus endorsement.
Kamis, 23 Maret 2023 -
Kemenkumham Malut Ikut Penguatan SRA Notaris Penilaian Pengguna Jasa, Mitigasi Risiko Pencucian Uang
Kemenkumham Malut mengikuti penguatan SRA notaris penilaian pengguna jasa, guna mitigasi risiko pencucian uang
Kamis, 16 Maret 2023 -
Rafael Alun Trisambodo Punya Harta Fantastis, Kini Kemenkeu RI Panggil dan Usut Harta 69 Pegawainya
Menyusul terungkapnya harta Rafael, Kementerian Keuangan RI memanggil 69 pegawainya yang memiliki harta kekayaan tidak wajar dengan posisi jabatannya.
Rabu, 8 Maret 2023 -
Pria Ini Disekap & Disundut Rokok oleh Teman Kantornya Gara-gara Dianggap Gelapkan Uang Perusahaan
Aparat Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya melaksanakan penggerebekkan di rumah kantor di Jalan Pulomas Barat IV, Pulogadung.
Kamis, 16 Januari 2020 -
Nico Siahaan Dipanggil KPK Terkait Dugaan Pencucian Uang Eks Bupati Cirebon
KPK memanggil anggota DPR Junico Bisuk Partahi Siahaan alias Nico Siahaan sebagai saksi kasus dugaan pencucian uang mantan Bupati Cirebon.
Selasa, 29 Oktober 2019
